Финансовый регулятор Австралии сообщил о том, что в течение последнего года он аннулировал, приостановил или отказался продлить 45 регистраций в сфере криптовалют и денежных переводов, усилив контроль за высокорисковыми платежными бизнесами.
В понедельник Австралийский центр отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) сообщил, что эти меры были направлены против провайдеров, которые не осуществляли деятельность, находились в состоянии неплатежеспособности или не имели возможности функционировать. Также были отмечены случаи несообщения о значительных изменениях, неправильные регистрации и случаи, связанные с серьезными рисками отмывания денег или финансирования терроризма.
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас отметил, что компании, чьи регистрации были аннулированы, больше не могут вести свою деятельность. Он добавил, что лица, связанные с некоторыми из этих компаний, были переданы австралийским и зарубежным правоохранительным органам или регуляторам.
AUSTRAC выделил компанию BA Digital Ventures, которая работала под брендом GetCoins и чья регистрация виртуальных активов была аннулирована в июне после поступления жалоб от клиентов. Регулятор сообщил, что GetCoins якобы использовалась организованными схемами мошенничества с инвестициями в криптовалюту, и что ее аннулирование, проведенное совместно с Национальным центром по борьбе с мошенничеством, помогло нарушить эту деятельность.
Регулятор не назвал все 45 компаний и не предоставил разбивку между провайдерами криптовалют и денежных переводов. В его публичном реестре VASP указаны недавние действия, касающиеся GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange и Coinsec Australia.
AUSTRAC также инициировал расследование в отношении Western Union и приостановил работу сети крипто-АТМ Cryptolink.
📋 Краткое резюме
Австралийский финансовый регулятор AUSTRAC сообщил о прекращении действия 45 регистраций в области криптовалют и денежных переводов за последний год, усилив контроль за высокорисковыми платежными бизнесами. В числе аннулированных регистраций оказалась компания GetCoins, которая была связана с мошенническими схемами.
📊 Анализ рынка
Для инвесторов в криптовалюту это означает усиление контроля со стороны регуляторов, что может привести к повышению прозрачности на рынке, но также и к рискам для менее надежных проектов. Инвесторы должны быть внимательны к провайдерам, с которыми они работают, и следить за изменениями в регуляторной среде.
💬 Мнение редакции
Данные меры регулятора подчеркивают необходимость строгого контроля в сфере криптовалют, что может способствовать формированию более безопасной и стабильной среды для инвестиций.
📖 Читайте также
📣 Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать важные новости крипторынка✈ Перейти в Telegram
