Бывший генеральный директор компании Goliath Ventures Кристофер Александр Дельгадо признал себя виновным в участии в инвестиционной схеме, в рамках которой, по данным обвинения, было привлечено не менее $400 млн от инвесторов.
Как сообщило Министерство юстиции США (DOJ) во вторник, Goliath обещала инвесторам ежемесячные доходы, полученные за счёт использования ликвидных пулов цифровых активов в период с января 2023 года по январь 2026 года.
Однако, как утверждают прокуроры, собранные средства направлялись не на заявленные цели, а на выплаты предыдущим инвесторам, обработку выводов средств, финансирование роскошного образа жизни и проведение корпоративных мероприятий.
Дельгадо признал вину в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, а также в самом мошенничестве и отмывании денег. В рамках соглашения о признании вины он подтвердил, что схема нанесла инвесторам ущерб не менее чем в $250 млн, и согласился конфисковать обширный портфель предметов роскоши, купленных на привлечённые средства.
По данным DOJ, в перечень конфискуемого имущества входят восемь объектов недвижимости, 11 автомобилей, 30 часов, более 50 дорогих сумок и кошельков, не менее 29 ювелирных изделий, а также банковские счета и криптовалютные кошельки. За каждое из обвинений в мошенничестве ему грозит до 20 лет тюремного заключения, а за отмывание денег — до 10 лет.
Приговор Дельгадо должен быть оглашён 8 октября.
Выдержка из соглашения о признании вины. Источник: Министерство юстиции США
Признание вины последовало после публичных извинений Дельгадо
Решение о признании вины стало следствием телевизионного интервью Дельгадо и его публичных извинений перед инвесторами. 12 мая он выступил на телеканале WFTV в Флориде, где заявил, что инвесторы доверили ему свои средства, а он их подвёл. Также он сообщил, что добровольно вернулся в США и сотрудничает с властями.
По словам Дельгадо, ко времени его ареста на счетах компании оставалось всего около $160 тыс., а в операции были замешаны и другие бывшие коллеги.
Дело также привлекло внимание к финансовым учреждениям, обслуживавшим транзакции Goliath. 12 марта инвесторы подали коллективный иск против JPMorgan Chase, обвиняя банк в игнорировании подозрительных операций и содействии привлечению средств через свои счета. В иске утверждается, что через счёт JPMorgan прошло около $253 млн, включая $123 млн, позже переведённых на криптовалютные кошельки Goliath на платформе Coinbase. Отдельное федеральное обвинение также выявило потоки через Bank of America и прямые переводы на кошельки Coinbase.
📋 Краткое резюме
Бывший CEO компании Goliath Ventures Кристофер Дельгадо признал вину в организации масштабной криптовалютной схемы Ponzi, в результате которой инвесторы потеряли не менее $250 млн. Средства использовались не по назначению, а на выплаты предыдущим вкладчикам и роскошный образ жизни. Приговор будет оглашён 8 октября.
📊 Анализ рынка
Этот случай демонстрирует системные риски в криптоиндустрии, где обещания высоких доходов нередко маскируют мошеннические схемы. Для инвесторов это ещё одно напоминание о необходимости тщательной проверки проектов и диверсификации рисков. Банки, участвовавшие в обработке транзакций, также могут столкнуться с последствиями в виде судебных исков.
💬 Мнение редакции
Признание вины Дельгадо — закономерный итог безответственного управления и откровенного обмана. Однако подобные истории лишь укрепляют скептицизм по отношению к криптовалютным инвестициям, где регуляторный вакуум по-прежнему играет на руку мошенникам.
📖 Читайте также
📣 Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать важные новости крипторынка✈ Перейти в Telegram
