Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции в отношении 134 криптовалютных кошельков, которые, как установлено, принадлежат группировке ИГИЛ-К (ISIS-K). Эта террористическая организация известна с сентября 2015 года как глобальный объект международных санкций.
Указанные адреса были внесены в обновлённый список SDN (Specially Designated Nationals), куда входят физические и юридические лица, а также цифровые активы, связанные с терроризмом, наркотрафиком и другими преступными схемами. Обновление списка состоялось в среду.
Как сообщает компания Chainalysis в своём отчёте, выпущенном также в среду, стабильная монета Tether заморозила средства на 131 из этих адресов, работающих в сети Tron. Оставшиеся три кошелька находились в блокчейне Monero.
Новые санкции стали продолжением предыдущей волны мер, направленных против финансирования ИГИЛ через криптовалюту. 22 июня OFAC уже вводил ограничения в отношении трёх физических лиц и шести компаний, включая биржи Bitcoin Xchange (Сирия) и Spider (Турция), поддерживающих террористическую группировку.
В официальном заявлении ведомство подчеркнуло, что предыдущие санкции были нацелены на «ключевых посредников», обеспечивающих перемещение средств между региональными отделениями ИГИЛ.
Обновлённый список SDN: в него добавлены новые криптовалютные адреса. Источник: OFAC
131 кошелек ИГИЛ-К получил более $1,4 млн в криптовалюте
По данным Chainalysis, группировка ИГИЛ-К на протяжении последних лет активно собирала пожертвования в криптовалюте через различные сайты и мессенджеры.
В отчёте отмечается, что 131 из замороженных адресов в сети Tron с 2023 года получили более $1,4 млн в донациях, при этом сумма исходящих транзакций превысила $880 тыс.
Схема финансирования ИГИЛ-К: выявленные OFAC структуры и их связи. Источник: Chainalysis
Специалисты компании также зафиксировали использование группировкой других сетей — Monero и Bitcoin. Анализ показал, что часть средств была переведена на криптовалютные биржи в Сирии, что свидетельствует о попытках легализации активов.
Блокчейн-аналитика становится ключевым инструментом в борьбе с финансированием терроризма. Так, в апреле TRM Labs сообщила, что в 2024–2025 годах ончейн-доказательства помогли осудить трёх человек в Индонезии за финансирование терроризма.
«Суд Индонезии подтвердил: криптовалютные улики — адреса кошельков, транзакционные истории, цепочки переводов — не только принимаются в качестве доказательной базы, но и становятся фундаментом для обвинительных приговоров по делам о террористическом финансировании», — заявили в компании.
📋 Краткое резюме
В США ввели санкции против 134 криптовалютных кошельков, связанных с террористической группировкой ИГИЛ-К. Tether заморозил средства на 131 адресе в сети Tron, ещё три находились в Monero. Это часть масштабной кампании по борьбе с финансированием терроризма через криптовалюты.
📊 Анализ рынка
Такие меры усиливают давление на террористические структуры, но могут повысить риски для инвесторов, связанных с анонимными сетями. Для регуляторов это сигнал о необходимости ужесточения контроля за транзакциями, что может повлиять на ликвидность альткоинов.
💬 Мнение редакции
Санкции против криптокошельков террористов — необходимая мера, но они лишь подтверждают растущую зависимость правоохранителей от блокчейн-аналитики, что ставит под угрозу приватность пользователей.
📖 Читайте также
📣 Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать важные новости крипторынка✈ Перейти в Telegram
