Главарь $165-миллионной крипто-пирамиды арестован в США после депортации из Фиджи

Эдвард Зимбарди, подозреваемый в организации крупнейшей криптовалютной пирамиды на $165 млн, был экстрадирован из Фиджи в США, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Как сообщило в понедельник представительство прокуратуры Северного округа Джорджии, фиджийские власти депортировали Зимбарди в пятницу при содействии ФБР и Госдепартамента США. В ближайшее время он предстанет перед федеральным судьёй в Лос-Анджелесе, где обвинение потребует его ареста до завершения расследования в Джорджии.

Согласно обвинению, с июня 2022 по август 2023 года Зимбарди продвигал проект «Крипто Программа» — инвестиционную схему с обещанием гарантированной доходности 25% в месяц. Тысячи инвесторов, поверив в рекламные обещания, перевели на его подконтрольные кошельки более $165 млн в криптовалюте.

Однако вместо покупки рекламных пакетов Зимбарди, как утверждается, вложил более $34 млн в высокорискованные валютные сделки, а также пустил часть новых средств на выплаты предыдущим вкладчикам и личные расходы. По данным следствия, на личные нужды он потратил не менее $10 млн, включая покупку недвижимости, роскошных автомобилей и выплату алиментов.

8 июля Зимбарди был обвинён по 25 пунктам, включая 12 эпизодов мошенничества, 12 случаев отмывания денег и одну статью о сговоре с целью отмывания. По версии следствия, узнав о расследовании ФБР, он скрылся на Фиджи, где пробыл более года, прежде чем был депортирован.