В марте некто перевёл биткоины на сумму в миллион долларов через крупного криптовалютного хранителя. Спустя три недели почти такая же сумма вернулась обратно. А ещё через два месяца биткоины были намеренно уничтожены.
Кошелёк, который долгие 12 лет оставался без движения, внезапно активировался. Эксперт по биткоину Беннет отметил, что он отправил 20,00010537 BTC «на некий хранитель» (вероятно, биржевой горячий кошелёк), а затем получил их обратно — за вычетом всего трёх долларов.
«Вся сумма была отправлена на кошелёк, напоминающий горячий кошелёк крупной биржи, а через три недели почти такая же сумма вернулась обратно. Ещё через семь недель биткоины были сожжены».
Эта таинственная операция стала частью более масштабной загадки: в мае были уничтожены 107 BTC на общую сумму около 8,5 миллиона долларов по тогдашнему курсу.
Новый анализ блокчейна показал, что пять кошельков, которые в итоге отправили биткоины на нерасходуемый адрес, предположительно контролировались одним и тем же человеком. Скорее всего, это был один из первых инвесторов биткоина, у которого остались средства на обанкротившейся бирже Mt. Gox.
Но почему кто-то добровольно уничтожил миллионы долларов в биткоинах?
Кошельки, которые сожгли биткоины
По данным Chainalysis, пять адресов, отправивших средства на нерасходуемый адрес, демонстрируют «чёткие признаки общего контроля».
Как уничтожают биткоины. Источник: Bennet.org
Все пять кошельков были пополнены в один и тот же апрельский день 2014 года, а затем отправили почти равные суммы в долларах на один и тот же депозитный адрес крупной централизованной биржи.
Адреса, судя по всему, работали по очереди: один отправлял биткоины на биржу, пока его активность не затихала, затем подключался следующий с аналогичным ритмом и суммами.
Chainalysis утверждает, что большая часть средств прослеживается до Mt. Gox, «что указывает на владельца как на одного из ранних последователей биткоина».
Это не обязательно означает, что монеты были выведены напрямую с Mt. Gox — биржа прекратила работу в феврале 2014 года, а кошельки были пополнены в апреле. Беннет предполагает:
«Вполне возможно, что владелец этих монет был одним из немногих, кому удалось вывести средства до краха биржи».
Сам хранитель остаётся неизвестным. Chainalysis подтверждает, что это крупная централизованная биржа, но не раскрывает названия таких сервисов.
По мнению Беннета, поведение адреса напоминает статический депозитный адрес крупного хранителя.
Дело в том, что такой адрес не хранит баланс — средства сразу же перемещаются в транзакции с десятками других входов, прежде чем консолидируются в общем кошельке. Как только биткоины попадают в систему хранителя, публичный блокчейн перестаёт отслеживать их дальнейшую судьбу. Именно это делает предыдущую активность кошелька ещё более загадочной.
Подсказка в 10 400 долларов
Один из пяти адресов отправил 19,6 BTC в 60 транзакциях на хранитель в период с 2022 по 2024 год.
Суммы в биткоинах сильно различались — от 0,15 до 0,62 BTC. Однако при переводе в доллары выявилась удивительная закономерность.
Этот адрес отправил 19,6 BTC в 60 транзакциях на тот же хранитель. Источник: Mempool.space
Несмотря на то, что за это время цена биткоина выросла более чем в четыре раза, 58 из 60 транзакций были в пределах 10% от примерно 10 400 долларов на момент отправки.
Таким образом, владелец не отправлял одинаковые суммы в биткоинах, а фиксированные суммы в долларах. Беннет комментирует:
«Это наводит на мысль о запланированной стратегии ликвидации».
Доказать эту теорию невозможно — биткоины смешивались с другими монетами внутри хранилища, и данные не показывают, были ли они проданы, оставлены или переведены куда-то ещё.
Интересно, что «размер платежа был постоянным, но частота — нет», отмечает Беннет. Эти переводы по 10 000 долларов приходили кластерами, что больше похоже на действия человека, отправляющего фиксированные суммы по мере необходимости, а не на автоматический график.
Кругооборот на миллион долларов
Хотя транзакции по 10 400 долларов могут объяснить связь владельца с хранилищем, они не проясняют загадку кругооборота на миллион долларов, который произошёл в марте.
После 12 лет бездействия кошелёк внезапно перевёл весь свой баланс в 20,00010537 BTC и получил обратно 20,00006037 BTC — разница составила всего 4 500 сатоши, или около 3 долларов.
Это противоречит идее простой торговли биткоинами, ведь почти такая же сумма вернулась обратно, несмотря на внутренние операции внутри хранилища.
Этот адрес отправил 20 BTC и получил 20 BTC обратно. Источник: Mempool.space
Возвращённые биткоины были разделены на три транзакции: 7 BTC, 7 BTC и 6,00006037 BTC, отправленные в течение трёх дней подряд.
По словам Беннета, круглые числа соответствуют дневным лимитам вывода, установленным хранилищем. Важно, что биткоины не просто перешли на другой кошелёк — они вернулись на тот же адрес, с которого были отправлены.
Анализ транзакций также показывает, что тот же ключ контролировал монеты до и после кругооборота: чтобы потратить биткоины в марте, требовался приватный ключ, а чтобы сжечь их в мае — тот же самый ключ.
Эта последовательность действий крайне сложно объясняется стандартными биржевыми операциями.
Так почему же это произошло?
Версий несколько, но ни одна не объясняет все детали. Теория о ликвидации частично объясняет более ранние транзакции, но не проясняет, зачем владелец отправил почти миллион долларов через ту же инфраструктуру в марте и вернул практически всю сумму.
Возможно, владелец тестировал старый кошелёк или систему хранения после 12 лет бездействия, переместив монеты через крупного хранителя и успешно вернув их, чтобы подтвердить работоспособность старого ключа. Но тогда почему после этого были уничтожены биткоины?
Возможно, речь идёт о налоговых или комплаенс-причинах, но нет никаких доказательств связи этой операции с конкретными налоговыми или регуляторными событиями.
Есть версия и о приватности: отправка биткоинов через хранитель, который смешивает депозиты в общем кошельке, сильно усложняет их отслеживание в блокчейне. Это правдоподобно, но не объясняет их последующее уничтожение.
Возможно, сожжение биткоинов было каким-то заявлением. Однако, кроме нескольких блокчейн-следователей, на это почти никто не обратил внимания.
Сожжение биткоинов необратимо — владелец приватного ключа выбрал отправить монеты туда, где их никогда не смогут потратить, вместо того чтобы просто оставить их нетронутыми. Беннет отмечает:
«Есть также вероятность, что очень состоятельный человек без наследников решил публично сократить общее предложение биткоина, сжег свои монеты, вместо того чтобы просто уничтожить ключи».
Пока даже компании, специализирующиеся на анализе блокчейна, не могут дать чёткого ответа. Chainalysis признаёт:
«У нас нет однозначного объяснения, почему владелец переместил давно неактивный запас через хранитель, вернул почти ту же сумму и затем намеренно сжёг её».
Блокчейн может дать детализированную картину произошедшего, но не объяснить мотивы. Пока что это остаётся вопросом на миллион долларов.
📋 Краткое резюме
В марте и мае были сожжены крупные суммы биткоинов, включая миллион долларов, через малоизвестного хранителя. Анализ Chainalysis показал, что пять кошельков, контролируемых одним лицом, могли принадлежать раннему инвестору Mt. Gox. Причины таких действий остаются неясными, но предполагаются тестирование старых систем, налоговые схемы или символические жесты.
📊 Анализ рынка
Сожжение крупных объёмов биткоинов может сигнализировать о намерении сократить общее предложение монет, что теоретически поддерживает цену BTC в долгосрочной перспективе. Однако для рынка это скорее маркер нестабильности и недоверия к старым активам, особенно если речь идёт о потерянных или забытых средствах.
💬 Мнение редакции
Если сожжение действительно было осознанным решением состоятельного инвестора, это может стать мощным сигналом для рынка о дефиците ликвидности и долгосрочной стратегии. Однако без чётких доказательств такие действия лишь усиливают атмосферу таинственности вокруг биткоина.
📖 Читайте также
📣 Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать важные новости крипторынка✈ Перейти в Telegram
