С момента 2019 года криптовалютная биржа CoinEx стала основным каналом для обхода американских санкций, через который связанные с Ираном санкционированные структуры перевели более $3,84 млрд. Об этом сообщает аналитическая компания TRM Labs, специализирующаяся на блокчейн-расследованиях.
По данным отчёта TRM Labs, опубликованного в среду, около 60 иранских платформ были задействованы в этих транзакциях. При этом $2,7 млрд из общей суммы циркулировало между CoinEx и Nobitex — крупнейшей отечественной криптобиржей Ирана — со средним оборотом около $1 млн в день с 2018 года.
К 2024 году CoinEx превратился в крупнейшего внешнего контрагента Nobitex, опережая ближайших конкурентов почти в девять раз. TRM Labs расценивает эту ситуацию как «несоответствие независимому рыночному поведению».
Отчёт появился всего через три недели после того, как Министерство финансов США ввело санкции в отношении четырёх иранских криптобирж в рамках кампании «Экономическая ярость». За несколько дней до этого глава казначейства США Скотт Бессент заявил, что с начала войны ведомство конфисковало $1 млрд в криптовалюте у иранских бирж и кошельков.
В четверг CoinEx опубликовал заявление на платформе X, где отрицает наличие коммерческих связей с иранским правительством или местными биржами. В компании подчеркнули, что никогда не предоставляли финансовые каналы для санкционированных структур. Также CoinEx оспорил интерпретацию данных TRM Labs, заявив, что ончейн-потоки средств не доказывают причастность платформы к незаконной деятельности.
Иранские биржи: доля CoinEx в обороте и экспозиция, 2025. Источник: TRM Labs
До 10% объёма крупнейших иранских бирж проходит через CoinEx
По оценке TRM Labs, большинство ведущих иранских бирж направляют от 5% до 10% своего торгового оборота через CoinEx, что свидетельствует о «согласованной схеме, а не о естественном развитии рынка».
Доля CoinEx в объёме сомнительных транзакций составляет почти 8%, что значительно превышает порог в 0,3%, характерный для других регулируемых платформ.
Кроме того, майнинговый пул ViaBTC, аффилированный с CoinEx, обеспечил дополнительную экспозицию в $154 млн через выплаты майнерам и предоставил Nobitex экстренную ликвидность после хакерской атаки Predatory Sparrow на сумму $90 млн в июне 2025 года.
Cointelegraph обратился за комментариями к ViaBTC, но на момент публикации ответа не получил.
По данным отчёта Chainalysis за июнь, Nobitex контролировал около 50% всего криптовалютного оборота Ирана и был ключевым звеном в системе «цифрового доллара» страны.
В мае сообщалось, что Nobitex связан с членами влиятельной семьи, имеющей связи с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
В январе Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против зарегистрированных в Великобритании бирж Zedcex и Zedxion, обвинив их в прикрытии для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
📋 Краткое резюме
Согласно отчёту TRM Labs, иранские структуры, связанные с санкциями, обналичили через CoinEx более $3,8 млрд с 2019 года, используя биржу как основной канал для обхода американских санкций. Это вызвало подозрения в координированных действиях, так как доля CoinEx в обороте иранских бирж значительно превышает средние показатели.
📊 Анализ рынка
Рост объёмов транзакций через CoinEx на фоне санкций США может сигнализировать о систематических усилиях Ирана по обходу финансовых ограничений. Для инвесторов это повышает риски репутационного ущерба для платформ, не соблюдающих санкционные режимы, и усиливает внимание регуляторов к криптоиндустрии.
💬 Мнение редакции
Тот факт, что CoinEx отрицает причастность к санкционным схемам, но при этом демонстрирует аномально высокие обороты с иранскими биржами, вызывает серьёзные вопросы к прозрачности платформы. В условиях ужесточения глобальных санкций такие инциденты могут подорвать доверие к криптовалютным биржам как к надёжным посредникам.
📖 Читайте также
📣 Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать важные новости крипторынка✈ Перейти в Telegram
