Правительство Ирландии обнародовало обновлённую стратегию по противодействию отмыванию денег, в которой подробно прописаны механизмы регулирования цифровых активов, способных использоваться в противоправных целях.
В официальном заявлении, опубликованном в четверг, ирландские власти представили первую в истории страны Национальную стратегию по противодействию отмыванию капиталов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Документ включает пакет инициатив, нацеленных на ужесточение правил работы с криптовалютами — в частности, речь идёт о расширении требований к противодействию отмыванию денег (AML) и мерам по пресечению финансирования терроризма (CFT).
«Основная часть положений уже реализована, а новые нормы вводят дополнительные обязательства для провайдеров крипто-услуг. Теперь им предстоит проводить более тщательную проверку транзакций с участием частных кошельков и ужесточить процедуры due diligence при работе с зарубежными крипто-компаниями», — сообщается в документе.
В подготовленном министерством финансов отчёте подчёркивается, что в стране уже ведётся работа над законодательством, которое позволит внедрить нормы AML/CFT в рамках европейской директивы MiCA. Кроме того, документ затрагивает вопросы установления отраслевых стандартов, касающихся использования криптовалютных операций в качестве источника средств для азартных игр.
Новая стратегия Ирландии — ещё один шаг властей на пути решения проблем, связанных с рисками применения цифровых активов для легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В июне текущего года страна опубликовала первую за семь лет национальную оценку рисков в сфере криптовалют, заявив о намерении внедрить отраслевые стандарты уже к концу 2027 года.
📋 Краткое резюме
Ирландия представила новую стратегию противодействия отмыванию денег через криптовалюты, включая ужесточение контроля за транзакциями и обязательства для крипто-сервисов. Документ также затрагивает вопросы регулирования использования цифровых активов в азартных играх и подготовку к внедрению норм в рамках европейского регуляторного пакета MiCA.
📊 Анализ рынка
Новые меры могут повысить прозрачность крипторынка Ирландии и снизить риски для инвесторов, но также увеличат операционные издержки для компаний. Ужесточение AML/CFT требований способно усилить позиции страны как надёжного регуляторного хаба в Европе, что позитивно скажется на институциональном интересе к местным крипто-активам.
💬 Мнение редакции
Стратегия Ирландии выглядит своевременной и необходимой, но её эффективность будет зависеть от скорости внедрения и жёсткости контроля. В условиях растущего интереса к цифровым активам такие меры становятся обязательным элементом финансовой безопасности.
📖 Читайте также
📣 Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать важные новости крипторынка✈ Перейти в Telegram
