Гражданин Сингапура Малон Лам признал свою вину в участии в заговоре по рэкету, который, по словам прокуроров США, использовал социальную инженерию и взломы домов для кражи и отмывания более 245 миллионов долларов в криптовалюте.
Во вторник Министерство юстиции США сообщило, что Лам организовал международную операцию, выявлял потенциальные жертвы и координировал действия других соучастников. По данным судебных документов, эта схема начала действовать не позднее октября 2023 года и продолжалась как минимум до мая 2025 года, используя связи на онлайн-игровых платформах.
Признание вины подтверждает уголовную ответственность почти через два года после того, как Лам был обвинен в краже более 4,100 биткойнов, стоимостью более 230 долларов за единицу, у жителя Вашингтона, округ Колумбия.
Лам признал свою вину перед судьей федерального суда Коллин Коллар-Котелли по одному пункту участия в заговоре, подпадающем под закон о рэкете (RICO). Судья назначила слушание по делу на 8 декабря, однако Министерство юстиции не объявило дату вынесения приговора.
От кражи 4,100 биткойнов до дела по RICO
Изначально прокуроры обвинили Лама и Жеандила Серрано в мошенническом получении более 4,100 биткойнов от одной жертвы 18 августа 2024 года.
В 2024 году блокчейн-исследователь ZachXBT идентифицировал жертву как кредитора Genesis. Нападавшие якобы выдали себя за сотрудников поддержки Google, чтобы получить доступ к аккаунтам жертвы, а затем притворились сотрудниками Gemini, чтобы убедить жертву сбросить двухфакторную аутентификацию и использовать программное обеспечение для совместного использования экрана, что привело к раскрытию приватных ключей.
Лам и Серрано были арестованы 18 сентября 2024 года, и прокуроры обнародовали их обвинительное заключение на следующий день. Прокуроры утверждали, что пара отмывала доходы через криптомиксеры, обменники, кошельки-посредники и виртуальные частные сети.
15 мая 2025 года прокуроры объявили о новом обвинительном заключении, в котором были обвинены 12 дополнительных подсудимых, и расширили дело в предполагаемый заговор по RICO, связанный с кражами криптовалюты на сумму более 263 миллионов долларов. В него вошла отдельная кража на 14 миллионов долларов в июле 2024 года и предполагаемый взлом дома с целью кражи аппаратного кошелька.
Прокуроры также утверждали, что Лам продолжал управлять своими сообщниками из предварительного заключения, включая организацию доставки предметов роскоши своей девушке. Члены группы якобы тратили украденные средства на частные самолеты, аренду недвижимости, часы и как минимум 28 экзотических автомобилей, в то время как счета в ночных клубах достигали 500,000 долларов за вечер.
📋 Краткое резюме
Малон Лам, гражданин Сингапура, признал свою вину в заговоре по краже криптовалюты на сумму более 245 миллионов долларов. Он организовал международную схему, в которой использовались социальные инженерные приемы и взломы домов для кражи криптовалюты.
📊 Анализ рынка
Это признание вины может вызвать дополнительные волнения среди инвесторов в криптовалюту, так как подчеркивает риски, связанные с безопасностью и мошенничеством в данной сфере. Инвесторам следует быть особенно внимательными к потенциальным угрозам и защищать свои активы.
💬 Мнение редакции
Данное дело служит напоминанием о том, насколько важна безопасность в мире криптовалют. Инвесторы должны быть бдительными и использовать все доступные меры для защиты своих средств.
📖 Читайте также
📣 Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать важные новости крипторынка✈ Перейти в Telegram
