Польские прокуроры предъявили обвинения подозреваемому в деле Zondacrypto и требуют его ареста до суда

Польские прокуроры, занимающиеся расследованием дела криптовалютной биржи Zondacrypto, официально предъявили обвинение лицу, известному как Романа Ż., в участии в организованной преступной группе и предполагаемом присвоении 7,8 миллиона злотых (2,1 миллиона долларов) средств пользователей.

Прокуроры также обратились в Катовицкий районный суд с просьбой о предварительном задержании подозреваемого, указывая на опасения, что он может скрыться или помешать расследованию, согласно официальному заявлению, опубликованному в понедельник.

Романа Ż. была задержана 5 сентября из-за опасений, что она может скрыться, и впоследствии была допрошена прокурорами. Подозреваемая отвергла обвинения и предоставила свои показания, согласно данным Национальной прокуратуры Польши.

Прокуроры утверждают, что Романа Ż. действовала совместно с другими лицами, чтобы присвоить средства, доверенные бирже, внося несанкционированные изменения в компьютерные записи и вмешиваясь в обработку и передачу данных биржи.

Обвинения были выдвинуты после того, как трое других задержанных 2 сентября также были обвинены в расследовании по обвинениям, включая отмывание денег, присвоение активов компании и участие в организованной преступной группе. Польский суд постановил удерживать всех троих под стражей до трех месяцев.

Как ранее сообщал Cointelegraph, прокуроры оценили убытки, связанные с Zondacrypto, не менее чем в 350 миллионов злотых. Расследование также было объединено в июле с делом о исчезновении Силвестра Сушека, основателя BitBay, который позже был переименован в Zondacrypto.

Эстонский оператор Zondacrypto, компания BB Trade Estonia, была объявлена банкротом в августе, а первое собрание кредиторов запланировано на 17 сентября.