Власти США заблокировали более $52 миллионов в криптовалюте, связанных с Xinbi Guarantee и ее сетью поставщиков, в рамках согласованной операции против мошеннической площадки.
В среду Министерство юстиции США сообщило, что его группа по борьбе с мошенничеством изъяла два кошелька, которые использовались Xinbi для получения платежей от поставщиков, содержащих около $12 миллионов. Правоохранительные органы также подали ходатайства о блокировке 47 дополнительных кошельков, которые, как предполагается, связаны с отмыванием денег в сети Xinbi.
Министерство юстиции отметило, что окружной суд США по округу Колумбия санкционировал изъятие Telegram-каналов, на которых размещалась площадка, 7 сентября. Согласно раскрытому ордеру, поставщики использовали эти каналы для рекламы отмывания денег, создания мошеннических инвестиционных сайтов и услуг по набору для мошеннических схем в Юго-Восточной Азии.
Операция нацелена на финансовую и коммуникационную инфраструктуру, поддерживающую мошеннические центры промышленного масштаба, расширяя действия правоохранительных органов не только на отдельных операторов, но и на площадки и сервисы, которые позволяют этим сетям функционировать. Министерство юстиции отметило, что эмитент стейблкоинов Tether оказал помощь в расследовании.
Минфин США вводит санкции против Xinbi и технологических поставщиков
В согласованном действии в среду Министерство финансов США сообщило, что его Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) признало Xinbi значительной транснациональной преступной организацией. OFAC также ввело санкции против сингапурской компании SafeW Technology и камбоджийской компании Anwen Technology за предполагаемую технологическую и финансовую поддержку Xinbi.
По данным Минфина, Xinbi начала переносить свои сети торговцев и отмывания денег на зашифрованное приложение SafeW около июня 2025 года, когда внимание правоохранительных органов усилилось. Anwen, как утверждается, разработала XinbiPay, также известный как NewPay, криптовалютный кошелек и платежное приложение, используемое площадкой.
Министерство финансов сообщило, что с 2022 года Xinbi обработала более $24 миллиардов в криптовалюте и фиатных деньгах, в основном через Юго-Восточную Азию. Департамент отметил, что ее платформа использовалась хакерами из Северной Кореи и организациями, связанными с санкционированной группой Prince Group.
Санкции блокируют имущество и интересы Xinbi в США и в целом запрещают американским гражданам проводить транзакции с указанными организациями.
Последние действия США следуют за санкциями, наложенными Великобританией на Xinbi. 26 марта правительство Великобритании ввело санкции против Xinbi, направленные на ограничение доступа платформы к криптовалюте. В соответствии с санкциями активы Великобритании, связанные с Xinbi, будут заморожены, а площадка будет исключена из финансовых, торговых и транспортных сетей страны.
📋 Краткое резюме
США заблокировали более $52 миллионов в криптовалюте, связанных с мошеннической площадкой Xinbi. В рамках операции против Xinbi также введены санкции против нескольких технологических компаний, предоставляющих поддержку данной платформе.
📊 Анализ рынка
Для инвесторов в криптовалюту это событие подчеркивает растущее внимание регуляторов к мошенническим схемам и потенциальные риски, связанные с инвестициями в подобные платформы. Ужесточение контроля может привести к снижению активности на рынке и повышению волатильности.
💬 Мнение редакции
Данные меры показывают, что борьба с мошенничеством в криптовалютной сфере становится приоритетной для властей. Это может привести к более безопасной среде для честных инвесторов, но также и к дополнительным ограничениям на рынке.
📖 Читайте также
📣 Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать важные новости крипторынка✈ Перейти в Telegram
