Соединенные Штаты и Великобритания создали совместный альянс правоохранительных органов, нацеленный на мошеннические центры, занимающиеся криптовалютами и инвестиционным мошенничеством с использованием кибер-технологий.
В четверг Министерство юстиции США объявило о подписании меморандума о взаимопонимании между Офисом прокурора США для округа Колумбия, Королевской прокуратурой Англии и Уэльса и Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании. Министерство юстиции охарактеризовало это соглашение как «первое в своем роде» международное сотрудничество, направленное на ликвидацию таких мошеннических центров.
В рамках соглашения агентства будут проводить параллельные расследования по общим целям, обмениваться информацией о организованных преступных группах и обсуждать, какие юрисдикции должны преследовать конкретные дела. Министерство юстиции сообщило, что власти уже выявили пересекающиеся дела и планируют провести операцию по ликвидации с участием частных партнеров в Лондоне в начале октября.
Это транснациональное соглашение было заключено на фоне продолжающего роста потерь от мошенничества с криптоинвестициями в США. По данным Министерства юстиции, убытки, о которых сообщается в Центре жалоб по интернет-преступлениям ФБР, увеличились на 89% — с 4,57 миллиарда долларов в 2023 году до 8,65 миллиарда долларов в 2025 году.
Международные усилия против крипто-мошенничества
Соглашение расширяет инициативу «Сила удара по мошенническим центрам», которую запустила прокурор США Жанин Феррис Пирро в ноябре 2025 года для борьбы с китайскими организованными преступными сетями, работающими в основном в Юго-Восточной Азии. Их схемы включают мошенничество с криптоинвестициями и часто связаны с торговлей людьми и отмыванием денег, согласно данным Министерства юстиции.
В состав рабочей группы входят ФБР, Секретная служба США, Уголовное расследование Налоговой службы, Расследования Министерства внутренней безопасности и офисы Министерства юстиции. Она также сотрудничает с Министерством финансов и Государственным департаментом США, а также с частными компаниями для разрушения мошеннических операций и возврата средств жертвам.
Международные власти координировали рейды против аналогичных операций. 29 апреля Министерство юстиции сообщило о проведении операции под руководством полиции Дубая с участием ФБР и Министерства общественной безопасности Китая, в результате которой было арестовано 276 человек и закрыто как минимум девять центров крипто-мошенничества. Шестеро человек были обвинены в схемах, которые якобы использовали фальшивые платформы для криптоинвестиций для привлечения депозитов от жертв.
Правительства Юго-Восточной Азии также принимают более жесткие меры на национальном уровне. 15 мая военное правительство Мьянмы опубликовало проект законодательства, предлагающего наказания от 10 лет до пожизненного заключения за мошенничество с цифровыми валютами, с возможностью смертной казни в случае, если люди, принужденные работать в мошеннических центрах, были убиты.
28 июля парламент одобрил законопроект, хотя президентское согласие еще не было подтверждено.
📋 Краткое резюме
США и Великобритания создали совместный альянс для борьбы с центрами крипто-мошенничества, подписав меморандум о взаимопонимании. Ожидается, что это сотрудничество поможет в проведении параллельных расследований и обмене информацией о преступных группах.
📊 Анализ рынка
Для инвесторов в криптовалюту это означает усиление международного контроля над мошенническими схемами, что может снизить риски потерь. Однако рост потерь от мошенничества также подчеркивает необходимость быть осторожными и тщательно проверять инвестиционные предложения.
💬 Мнение редакции
Объединение усилий США и Великобритании в борьбе с крипто-мошенничеством — это важный шаг, который может значительно улучшить ситуацию на рынке и защитить инвесторов от мошенников.
📖 Читайте также
📣 Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать важные новости крипторынка✈ Перейти в Telegram
