Американские прокуроры предъявили обвинения человеку, отбывающему тюремный срок, в связи с подозрением в выводе и легализации около 290 тысяч долларов в криптовалюте с аккаунта на Kraken, который ранее был арестован по решению суда.
Как сообщает Министерство юстиции США, болгарин Россен Иосифов в январе 2024 года организовал вывод и перевод криптоактивов, арестованных федеральным судом после его осуждения в 2021 году. По версии следствия, средства были перемещены через подозрительные миксеры и биржи, чтобы воспрепятствовать их конфискации американскими властями.
Этот случай демонстрирует, что попытки распорядиться арестованными криптоактивами после судебного решения могут обернуться новыми уголовными обвинениями — даже при наличии основного приговора.
Представители прокуратуры Восточного округа Кентукки уточнили, что криптовалюта хранилась на аккаунте Иосифова в Kraken и была арестована в ходе расследования. В официальном заявлении не сообщается, каким образом был получен доступ к счёту, а также не уточняется, удалось ли вернуть средства.
Усиление борьбы с отмыванием через криптовалюту
Иосифов ранее был осуждён за участие в организованной преступной сети, занимавшейся мошенничеством на онлайн-аукционах, что привело к ущербу для более чем 900 американцев.
По данным следствия, он владел и управлял криптовалютной биржей RG Coins, которая конвертировала преступные доходы в криптовалюту и наличные для преступной группировки. Ранее было установлено, что за три года Иосифов отмыл почти 5 миллионов долларов в криптовалюте.
Суд обязал его выплатить более 2,6 миллиона долларов в качестве компенсации и конфисковать криптоактивы. Теперь Иосифову предъявлены обвинения в умышленном сокрытии имущества от конфискации, пособничестве и сговоре с целью легализации преступных доходов. В случае признания виновным ему грозит до 25 лет тюрьмы.
Обвинительный акт — это лишь утверждение стороны обвинения, и Иосифов считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.
Новые обвинения совпали с активизацией международных властей в борьбе с криптоинфраструктурой, используемой для сокрытия незаконных потоков. В тот же день Интерпол сообщил, что кошелёк, связанный с подозреваемым в отмывании через мошенничество в отношениях, за 10 месяцев провёл более 122 миллионов долларов, применяя межсетевые свопы для перевода средств от онлайн-мошенничества.
Расследование стало частью масштабной операции, в которой участвовали 97 стран и территорий. Кампания завершилась 5 811 арестами и изъятием активов на сумму 293 миллиона долларов, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.
📋 Краткое резюме
В США обвинили заключённого болгарина Россена Иосифова в попытке отмыть 290 тысяч долларов в криптовалюте с арестованного Kraken-аккаунта. Это первый случай, когда за вывод арестованных активов после приговора последовали новые уголовные обвинения.
📊 Анализ рынка
Инцидент подчеркнул ужесточение контроля над криптоактивами после судебных решений. Для инвесторов это сигнал о том, что властные структуры активно пресекают любые манипуляции с арестованными средствами, даже если они связаны с предыдущими преступлениями.
💬 Мнение редакции
Этот случай — ещё одно подтверждение того, что криптовалютные активы не дают анонимности, а попытки их скрыть лишь усиливают внимание регуляторов. Для рынка это тревожный звоночек о необходимости строгого соблюдения законов.
📖 Читайте также
📣 Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать важные новости крипторынка✈ Перейти в Telegram
