Основатель Celsius Алекс Машинский навсегда исключен из криптоиндустрии по делу о мошенничестве на 35 миллионов долларов

Бывший генеральный директор Celsius Алекс Машинский навсегда исключен из криптовалютной, ценной бумаги и товарной отраслей в рамках соглашения с Генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс, которое включает в себя условные выплаты до 35 миллионов долларов.

Соглашение, объявленное в пятницу, завершает гражданский иск 2023 года, в котором Машинского обвиняли в введении в заблуждение сотен тысяч инвесторов относительно безопасности Celsius перед его крахом в 2022 году.

Согласно соглашению, Машинский должен выплатить Нью-Йорку 25 миллионов долларов, если он не сможет конфисковать дополнительные 10 миллионов долларов незаконно полученных средств в пользу федерального правительства сверх уже конфискованных активов, и еще 10 миллионов долларов, если он не отбывает полный срок заключения.

Машинский отбывает 12-летний срок федерального заключения за мошенничество и был дополнительно приговорен к конфискации более 48 миллионов долларов. Этот федеральный приговор стал следствием его признания виновным в мошенничестве с ценными бумагами и товарами в декабре 2024 года.

«Алекс Машинский обещал жителям Нью-Йорка, что его компания является надежным местом для инвестирования их с трудом заработанных сбережений, но в итоге оставил их без средств, когда его рискованные инвестиции рухнули», — заявила Джеймс в пятничном объявлении.

Celsius обещала высокие доходы перед крахом

Согласно иску 2023 года, Машинский продвигал Celsius как более безопасную альтернативу банкам, предлагая доходность до 17%, в то время как якобы скрывал рискованные инвестиции и нарастающие убытки.

К началу 2022 года Celsius привлекла около 20 миллиардов долларов в цифровых активах, но не смогла генерировать достаточно дохода, чтобы поддерживать обещанные возвраты, что привело к все более рискованным инвестициям, согласно данным CFTC.

Обвинения CFTC в мошенничестве против Алекса Машинского и сети Celsius в июле 2023 года. Источник: CFTC

Celsius приостановила вывод средств клиентов в июне 2022 года и подала заявление о банкротстве в следующем месяце, раскрыв дефицит более 1 миллиарда долларов между своими активами и обязательствами.

По состоянию на август 2026 года более 3,4 миллиарда долларов были распределены среди кредиторов Celsius в ходе банкротства, согласно данным офиса Генерального прокурора Нью-Йорка.

Предыдущие федеральные соглашения и юридические вызовы

Соглашение с Нью-Йорком стало следствием отдельных соглашений с федеральными регуляторами ранее в этом году. В июне Комиссия по товарным фьючерсам (CFTC) навсегда исключила Машинского из торговли и регистрации в агентстве. Соглашение с Федеральной торговой комиссией в апреле уже запретило ему работать в криптоиндустрии и финансах и потребовало выплату 10 миллионов долларов, а также в значительной степени приостановило решение о 4,72 миллиарда долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также достигла принципиального соглашения с Машинским в сентябре для урегулирования своего отдельного гражданского иска, который федеральный судья отклонил без предвзятости 29 сентября в ожидании окончательной формализации соглашения.

С мая Машинский пытается отменить свое федеральное осуждение и приговор, представляя себя в суде. Федеральные прокуроры выступили против его ходатайства в августе, назвав его аргументы «безосновательными».

Судья отклонил его запрос на получение доказательств, и приказ от 5 октября оставил это решение без изменений. У Машинского есть время до 11 декабря, чтобы ответить на возражения правительства против его ходатайства.