Анализ, проведенный Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), выявил $12,7 миллиарда в криптовалютных транзакциях, которые были «осуществлены зарубежными мошенническими центрами».
Согласно отчету FinCEN, опубликованному в четверг, анализ более 33 000 отчетов, поданных с сентября 2023 года по декабрь 2025 года о подозрительных крипто-мошенничествах, показал около $13 миллиардов в финансовых операциях. Мошенничества, основанные на цифровых активах, включали такие схемы, как «пиг-бутчеринг», романтические мошенничества и «схемы доверия к криптовалютам», когда жертву манипулируют, заставляя инвестировать в криптовалюту под ложными обещаниями больших доходов.
«Мошенничества с инвестициями в цифровые активы представляют собой одну из самых серьезных угроз мошенничества для американцев на сегодняшний день», — заявил Джин Ланж, исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой.
FinCEN сообщил, что большинство мошенничеств исходят от «транснациональных преступных организаций», базирующихся в странах Юго-восточной Азии.
Законодатели в некоторых из затронутых стран пытаются принять меры против «мошеннических центров». Парламент Мьянмы одобрил законопроект в июле, который может предусматривать пожизненное заключение для операторов, использующих насилие, пытки и незаконные аресты для принуждения людей к участию, в то время как законодатели в Камбодже предложили аналогичный закон в апреле, который также включает возможность тюремного заключения.
📋 Краткое резюме
Анализ FinCEN выявил, что $12,7 миллиардов в криптовалютных транзакциях связано с зарубежными мошенническими центрами. Мошенничества включают различные схемы, такие как романтические мошенничества и манипуляции с инвестициями.
📊 Анализ рынка
Для инвесторов в криптовалюту это означает, что мошенничества остаются серьезной угрозой, и необходимо быть особенно осторожными при выборе инвестиционных возможностей. Ужесточение законодательства в некоторых странах может привести к снижению активности мошенников, но риски все еще высоки.
💬 Мнение редакции
Эта ситуация подчеркивает необходимость повышения финансовой грамотности среди инвесторов, чтобы они могли защитить себя от мошенничества в криптовалютной сфере.
📖 Читайте также
📣 Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать важные новости крипторынка✈ Перейти в Telegram
