Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против жителя Северной Каролины, обвинив его в управлении инвестиционным пулом с криптовалютой, который нанёс ущерб более чем на $14 млн инвесторам.
Как сообщается в судебном иске, поданном во вторник в федеральный суд, Тревор Вернон и его компания Argent Capital Management управляли пулом, включавшим фьючерсы на фондовые индексы, опционы на них и криптовалюты. По версии CFTC, с марта 2022 года по февраль 2026 года Вернон собрал $14,8 млн как минимум у 60 инвесторов, убеждая их в своей успешности, хотя на самом деле его торговля привела к «систематическим и катастрофическим убыткам» для участников пула.
Этот иск стал одним из редких случаев, когда CFTC напрямую связала криптовалюты с регулированием товарных рынков. Ведомство стремится расширить своё влияние на отрасль, но сталкивается с критикой со стороны законодателей, сомневающихся в его способности эффективно контролировать стремительно растущий и сложный сектор.
Как утверждает CFTC, в рамках схемы Вернон торговал криптовалютами, включая биткоин (BTC) и эфир (ETH), которые регулятор относит к категории товаров.
CFTC обвиняет Вернона в организации «подобной схеме Понци»
В иске ведомство заявляет, что Вернон распространял заведомо ложную информацию среди текущих и потенциальных инвесторов — как в квартальных отчётах, так и в ежемесячных рассылках о результатах работы.
По данным CFTC, торговля Вернона криптовалютой, а также фьючерсами и опционами на фондовые индексы обернулась убытками свыше $8,6 млн. При этом регулятор утверждает, что Вернон не только скрывал эти потери от инвесторов, но и незаконно использовал $3 млн для выплат участникам пула «по принципу схемы Понци», чтобы замаскировать убытки. Кроме того, как следует из иска, $136 тыс. были потрачены на личные авиаперелёты.
CFTC также обвинила Argent Capital Management в нарушении требований по обязательной регистрации, а Вернона — в предоставлении ложных сведений регулятору в январе текущего года в ответ на претензии, изложенные в иске.
Ведомство предъявило Вернону семь обвинений, включая мошенничество, нелегальную торговлю и предоставление недостоверной информации. CFTC требует от суда навсегда запретить ему заниматься торговлей и регистрацией, а также взыскать с него неосвоенную прибыль, штрафы и компенсации пострадавшим.
📋 Краткое резюме
В США Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила трейдера Тревора Вернона в мошенничестве на $14,8 млн через криптовалютный инвестиционный пул. Регулятор утверждает, что Вернон скрывал убытки, использовал схему Понци для выплат инвесторам и не зарегистрировал деятельность компании.
📊 Анализ рынка
Этот случай подчёркивает растущее внимание властей к крипторынку, где мошеннические схемы становятся мишенью для регуляторов. Для инвесторов это сигнал о необходимости проверять легальность управляющих компаний и осторожно относиться к обещаниям высокой доходности. CFTC расширяет полномочия, но эффективность контроля остаётся под вопросом.
💬 Мнение редакции
Пока CFTC пытается укрепить позиции в криптоиндустрии, такие громкие иски лишь подтверждают, что рынок по-прежнему кишит недобросовестными игроками. Регуляторам стоит не только штрафовать, но и внедрять прозрачные механизмы защиты инвесторов.
📖 Читайте также
📣 Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать важные новости крипторынка✈ Перейти в Telegram
