В США инициировали конфискацию $25 млн криптовалюты, связанной с финансовыми и любовными аферами

Министерство юстиции США (DOJ) подало пять исков о гражданской конфискации на общую сумму более $25 млн в криптовалюте, предположительно связанной с международными инвестиционными и любовными аферами, а также мошенничеством с «восстановлением» средств, жертвами которых стали жители Канады и США.

Во вторник представители Прокуратуры округа Колумбия и Вашингтонского полевого офиса Секретной службы США заявили, что активы были обнаружены в ходе отдельных расследований, проведённых Целевой группой по киберпреступности. Следователи выявили несколько схем отмывания средств и подтвердили тысячи пострадавших по всему миру, которых ввели в заблуждение, убедив в легитимности инвестиций в цифровые активы.

Это дело ещё раз демонстрирует масштабы мошенничества с использованием криптовалюты, где жертв обманывают через социальную инженерию, поддельные торговые платформы и многоуровневые транзакции между кошельками, чтобы скрыть следы похищенных средств.

Самый крупный иск касается $12,1 млн, связанных с любовными аферами, в результате которых пострадало более 200 человек. Средства переводились через посреднические адреса и смешивались с деньгами других жертв. Ещё один иск на $10,4 млн относится к более чем 270 подозрительным транзакциям, а три оставшихся дела касаются поддельных инвестиционных аккаунтов и вторичных афер, предлагающих «возврат» ранее украденных средств.

Как заявил DOJ, основные фигуранты находились в Юго-Восточной Азии, а связанные с ними IP-адреса были зафиксированы в Китае, Малайзии и Камбодже.

Мировое давление на крипто-романс-мошенников усиливается

Иски последовали за международной операцией под руководством Интерпола, направленной на пресечение социальных афер и финансовых схем для отмывания доходов. Операция «First Light 2026» объединила 97 стран и территорий, в результате чего было арестовано 5 811 человек и изъято $283 млн в незаконных активах. По данным Интерпола, в ходе операции были выявлены более 142 тыс. пострадавших и заблокированы 31 тыс. банковских счетов.

В рамках операции тайские власти обнаружили сеть, которая, по подозрению, конвертировала доходы от любовных афер в криптовалюту и использовала межсетевые токен-свопы для сокрытия следов. Кошелек одного из подозреваемых в отмывании денег за 10 месяцев провёл транзакции на сумму более $122,5 млн.

Американские власти также продолжают преследовать криптоактивы, связанные с подобными схемами. В феврале федеральные агенты конфисковали более $61 млн в USDT из адресов, предположительно использовавшихся для отмывания доходов от мошеннических инвестиционных платформ.

Следователи уточнили, что мошенники сначала завоёвывали доверие через романтические отношения, затем направляли жертв на поддельные торговые площадки, после чего средства переводились через цепочку кошельков.