Американские финансовые регуляторы — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — предъявили отдельные гражданские иски компании Goliath Ventures и её основателю Кристоферу Дельгадо. По версии властей, структура занималась криптовалютной пирамидой, собрав около $400 млн с инвесторов.
Как сообщает SEC, Goliath Ventures привлекла не менее $425 млн от более чем 1,3 тыс. инвесторов через нерегистрированное размещение ценных бумаг. Инвесторам обещали доходность от размещения средств в криптовалютных пулах ликвидности, однако, по данным регулятора, ни деньги, ни активы так и не были инвестированы. Более того, Дельгадо, по версии следствия, присвоил не менее $51 млн из собранных средств.
В своём заявлении CFTC указала, что около 1,6 тыс. клиентов вложили как минимум $397 млн, поверив обещаниям компании о торговле Bitcoin и Ethereum. Регулятор требует возмещения ущерба, изъятия незаконно полученных доходов, наложения штрафов, запрета на торговлю и регистрацию, а также постоянного судебного запрета на деятельность.
Новые иски добавляют к уже существующему уголовному делу, в рамках которого Дельгадо признал свою вину. Это позволяет регуляторам претендовать на компенсацию инвесторам, дополнительные штрафы и запреты на участие в рынке, выходящие за рамки последствий, предусмотренных в уголовном процессе.
Дельгадо согласен на мировое соглашение с SEC
Как следует из материалов дела, Goliath Ventures обещала инвесторам ежемесячную доходность от 3% до 10% за счёт комиссий, взимаемых с трейдеров, использующих её пулы ликвидности, а также гарантировала сохранность основного капитала. Однако, по версии SEC, компания использовала средства новых и существующих инвесторов для выплат предыдущим вкладчикам, а также подделывала данные о балансах и результатах деятельности.
Регулятор утверждает, что Goliath Ventures выплачивала комиссионные агентам по продажам, привлекавшим новых инвесторов. К ноябрю 2025 года компания исчерпала возможности по быстрому привлечению средств, перестала выплачивать обещанные ежемесячные дивиденды и обанкротилась.
Дельгадо согласился на раздельное мировое соглашение, которое должно быть утверждено судом. Ему грозит пожизненный запрет на нарушение положений законов о ценных бумагах, а также запрет на участие в любых сделках с ценными бумагами за пределами личных счетов и на работу в брокерских или дилерских структурах. Размер компенсации, процентов и штрафа будет определён судом позже.
Ранее Дельгадо признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, самом мошенничестве и отмывании денег. 30 июня Министерство юстиции США сообщило, что через Goliath Ventures прошли не менее $400 млн, а сам Дельгадо признал нанесение инвесторам ущерба на сумму не менее $250 млн. Он также согласился конфисковать недвижимость, транспорт, предметы роскоши, банковские счета и криптовалютные кошельки, связанные с преступной схемой.
📋 Краткое резюме
Американские регуляторы SEC и CFTC обвинили компанию Goliath Ventures и её основателя в организации масштабной криптовалютной пирамиды на $400 млн. Дельгадо уже признал вину в уголовном деле, а новые иски позволят регуляторам требовать компенсаций инвесторам и дополнительных санкций.
📊 Анализ рынка
Этот случай демонстрирует ужесточение контроля со стороны властей США за крипторынком, особенно в части защиты инвесторов от мошеннических схем. Для рынка это сигнал о том, что регуляторы готовы действовать оперативно и жёстко, что может повысить доверие к легальным проектам, но также усилить давление на стартапы.
💬 Мнение редакции
Масштаб мошенничества в $400 млн показывает, что криптоиндустрия всё ещё остаётся лакомым куском для аферистов. Власти США поступают правильно, пресекая такие схемы, но инвесторам стоит быть вдвойне осторожными и проверять проекты перед вложениями.
📖 Читайте также
📣 Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать важные новости крипторынка✈ Перейти в Telegram
