Chainalysis успешно защитилась от большинства исков Celsius, но одно дело продолжает существовать

Федеральный суд США отклонил большинство исков, поданных против Chainalysis администратором судебных разбирательств Celsius Network, однако одно дело было разрешено к продолжению.

Оставшийся иск утверждает, что Chainalysis помогла инсайдерам Celsius нарушить свои фидуциарные обязанности.

Окружной судья США Маргарет Гарнетт отклонила попытку Chainalysis отменить иск о содействии в совершении правонарушения в решении, опубликованном во вторник. Она пришла к выводу, что в жалобе достаточно обосновано утверждается, что Chainalysis знала о том, что пресс-релиз Celsius 2020 года содержит ложные сведения, и способствовала их распространению.

Судья отклонила 12 других исков с предписанием, что истцы не могут их изменить в данном деле.

Три иска о защите прав потребителей были отклонены без предписания. Истцы имеют время до 20 октября, чтобы изменить эти иски или уведомить суд о том, что не будут этого делать.

Celsius, криптокредитор, подал заявление о банкротстве в июле 2022 года на фоне краха крипторынка. За месяц до этого он заморозил вывод средств, оставив клиентов без доступа к активам на сумму около 4,7 миллиарда долларов. Иск против Chainalysis является частью усилий по восстановлению средств для кредиторов.

Chainalysis сообщила Cointelegraph, что не может прокомментировать ситуацию. Администратор судебных разбирательств Celsius не ответил до публикации.

Иск Celsius сосредоточен на «аудите» на сумму 3,3 миллиарда долларов

В 2020 году Celsius привлекла Chainalysis для оценки своих активов под управлением с использованием программного обеспечения Reactor компании, а затем опубликовала результаты как аудит.

Согласно жалобе, как резюмировала суд, один из руководителей Celsius первоначально оценил активы примерно в 1,18 миллиарда долларов с помощью Reactor, прежде чем изменения в методологии увеличили эту цифру до примерно 3,3 миллиарда долларов.

9 декабря 2020 года был опубликован пресс-релиз, объявляющий об «аудите», подтверждающем наличие около 3,3 миллиарда долларов в активах Celsius с использованием Chainalysis Reactor, основанном на транзакциях, общих депозитах и общих выводах с момента запуска сервиса в 2018 году.

В жалобе утверждается, что Chainalysis помогала составлять, редактировать и одобрять этот релиз и знала, что заявления о том, что работа является «аудитом» и «независимой проверкой», были ложными или существенно вводящими в заблуждение.

Эти обвинения еще не были доказаны, и Chainalysis стремилась полностью отменить жалобу.

Иск подала Консорциум по восстановлению инвестиций в блокчейн, или BRIC. Он выступает в качестве администратора судебных разбирательств и управляющего по восстановлению для имущества Celsius и преследует иски от имени Celsius и некоторых бывших клиентов.