Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила иск компании Mining Automatic, занимавшейся инвестициями в майнинг криптовалюты, и её основателю Зану Шаику. По версии регулятора, бизнес-модель проекта оказалась мошеннической: за два года было привлечено $22 млн от более чем 380 инвесторов, однако на реальные операции по майнингу направлено лишь около 13% средств.
Mining Automatic управлялась компанией Bright Vision Distribution LLC из Массачусетса, которая, по данным SEC, собирала деньги с июня 2023 года по май 2025-го. В рекламных материалах обещались гарантированные ежемесячные доходы от майнинга, однако бизнес не мог обеспечить заявленные выплаты. Вместо этого средства инвесторов расходовались на маркетинг, личные нужды Шаика и сомнительные сторонние проекты.
Как следует из искового заявления, за всё время работы майнинг принёс всего $1,1 млн, тогда как инвесторам было выплачено около $1,8 млн. Разницу покрывали за счёт новых вложений — классический признак финансовой пирамиды. Кроме того, на рекламу ушло порядка $7 млн, а Шаик тратил деньги на недвижимость, автомобили, развлечения и переводы на личные счета.
К марту 2025 года выплаты полностью прекратились, и ни один инвестор не смог вернуть хотя бы часть вложенных средств. По данным SEC, непогашенная задолженность превышает $20 млн.
Регулятор требует возмещения ущерба, наложения штрафов, постоянных запретов на деятельность и лишения Шаика права занимать руководящие посты в публичных компаниях.
Иск SEC против Mining Automatic. Источник: SEC
SEC усиливает давление на крипторынок через нормативную базу
Этот иск стал частью новой стратегии SEC под руководством Пола Аткинса, направленной на создание чётких правил для цифровых активов. В июне агентство опубликовало стратегический план на 2026–2030 годы, где приоритетами названы блокчейн-технологии, токенизация и инфраструктура крипторынка. При этом ключевым остаётся защита инвесторов.
В июле SEC расширило подход, представив план нормотворчества на 2026 год. Документ включает предложения по регулированию криптобирж, брокеров-дилеров и альтернативных торговых систем, а также возможные льготы и безопасные гавани для отдельных предложений цифровых активов.
Новые инициативы совпадают с законодательными усилиями Конгресса. В частности, законопроект Digital Asset Market Clarity Act призван разграничить полномочия SEC и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Документ может быть вынесен на голосование в Сенате до августовских каникул законодателей.
📋 Краткое резюме
SEC обвинила компанию Mining Automatic и её основателя в сборе $22 млн под видом майнинга криптовалюты, но на деле потративших большую часть средств на маркетинг и личные нужды. Регулятор требует возмещения ущерба и запрета на деятельность, подчёркивая растущую жёсткость к мошенническим схемам в криптоиндустрии.
📊 Анализ рынка
Этот случай демонстрирует усиление давления SEC на криптовалютные проекты, особенно те, что обещают гарантированные доходы. Инвесторам стоит быть осторожнее с проектами, обещающими высокие и стабильные доходы без прозрачных механизмов их генерации. Регуляторные инициативы могут привести к ужесточению требований к таким структурам.
💬 Мнение редакции
Подобные дела показывают, что рынок криптовалют всё чаще становится объектом пристального внимания со стороны властей. Если раньше регуляторы лишь наблюдали за происходящим, то теперь они активно вмешиваются, защищая инвесторов от откровенных мошенничеств.
📖 Читайте также
📣 Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать важные новости крипторынка✈ Перейти в Telegram
