Как сообщает Интерпол, за десять месяцев один криптокошелёк, предположительно использовавшийся для отмывания средств с «лохотронных» романов, провёл транзакции на общую сумму более 122,5 миллиона долларов. Это стало частью масштабной международной кампании по борьбе с онлайн-мошенничеством.
В четверг Интерпол заявил, что тайские власти задержали двух подозреваемых и выявили целую сеть по отмыванию денег, через которую доходы от «лохотронных» романов обналичивались с помощью криптовалютных транзакций, включая межсетевые токен-свопы для сокрытия следов.
Тайское расследование стало частью операции «Первый свет 2026» — международной инициативы под эгидой Интерпола, нацеленной на борьбу с социальными инженериями и финансовой инфраструктурой, используемой для легализации преступных доходов.
В операции участвовали власти 97 стран и территорий, что привело к 5 811 арестам и изъятию 293 миллионов долларов в незаконных активах, связанных с мошенничеством и отмыванием средств.
Томонобу Кая, директор Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Интерпола, подчеркнул, что социальные инженерии «продолжают представлять серьёзную угрозу для общества», отметив, что ни одна страна не способна справиться с этой проблемой в одиночку.
В ходе рейдов были ликвидированы центры мошенничества. Источник: Интерпол
Криптовалютные «лохотронные» романы попали под пристальное внимание властей
По данным Интерпола, участвующие в операции службы выявили и заблокировали банковские счета и криптокошельки, через которые перемещались преступные средства. В рамках операции было проанализировано 152 808 случаев, заблокировано 31 014 банковских счетов, раскрыто 23 715 дел и установлено 15 606 подозреваемых.
Также власти использовали систему Интерпола для экстренного замораживания платежей — Global Rapid Intervention of Payments — чтобы блокировать нелегальные переводы как в фиате, так и в виртуальных активах.
Например, власти Палау депортировали 22 человек, предположительно причастных к двум отелям-ловушкам, где через криптовалюту и нелегальные азартные сайты жертв обманывали за границей.
Ситуация усугубляется растущей обеспокоенностью по поводу использования криптовалюты в «лохотронных» романах и инвестиционных мошенничествах. В апреле ФБР США сообщило, что в 2025 году американцы подали 181 565 жалоб на крипто-мошенничество с ущербом более 11 миллиардов долларов.
«Лохотронные» романы, также известные как «разделка поросёнка», предполагают, что преступники сначала завоёвывают доверие жертв через социальные сети или сайты знакомств, а затем подталкивают их к участию в мошеннических инвестиционных схемах.
📋 Краткое резюме
Интерпол сообщил о международной операции по борьбе с «лохотронными» романами, в ходе которой был выявлен криптокошелёк на 122,5 миллиона долларов. В результате глобальной кампании арестованы тысячи подозреваемых и изъято сотни миллионов долларов преступных активов.
📊 Анализ рынка
Рост масштабов крипто-мошенничества требует ужесточения регуляторного контроля и международного сотрудничества. Инвестиции в безопасность и образование пользователей могут снизить риски для частных инвесторов.
💬 Мнение редакции
Только комплексный подход — от технологических решений до правоприменения — способен остановить волну крипто-мошенничества, угрожающую не только финансовой стабильности, но и доверию к цифровой экономике.
📖 Читайте также
📣 Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать важные новости крипторынка✈ Перейти в Telegram
