Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одержала победу в судебном процессе по делу о мошенничестве с криптовалютной платформой NanoBit Limited. Решение было вынесено почти через два года после того, как регулятор обвинил компанию в хищении сотен тысяч долларов у как минимум 18 инвесторов в период с 2023 по 2024 год.
Как сообщает SEC в понедельник, окончательное решение по делу против четырёх юридических лиц и двух физических лиц, причастных к схеме NanoBit, было утверждено судом Восточного округа Нью-Йорка ещё 16 июня.
По данным SEC, организаторы платформы выдавали себя за финансовых экспертов в тематических чатах WhatsApp, убеждая инвесторов переводить средства на подставной ресурс. Вместо этого, как утверждает регулятор, деньги переводились участникам мошеннической схемы.
Этот случай стал ещё одним примером ужесточения SEC в отношении крипто-мошенничества, даже несмотря на то, что агентство смягчило свою позицию в отношении регулирования криптовалютных компаний и пересмотрело критерии отнесения токенов к категории ценных бумаг.
Так, 29 мая SEC обвинила жителя Техаса в организации схемы, в рамках которой было собрано более $12 млн с примерно 150 инвесторов под обещания использования ИИ-ботов для гарантированного получения прибыли.
В апреле регулятор также привлёк к ответственности крипто-эксперта Дональда Басила и две компании, которые он контролировал, за сбор около $16 млн с сотен инвесторов под ложные обещания, связанные с токеном Bitcoin Latinum.
Организаторы NanoBit приговорены к выплате $5,4 млн
Нью-йоркский суд признал обвиняемых виновными в нарушении законов о ценных бумагах и вынес постоянные судебные запреты, запрещающие им заниматься выпуском, покупкой или продажей ценных бумаг.
Компания NanoBit обязана выплатить штраф в размере $1,18 млн, а также вернуть более $532 тыс. незаконно полученных средств и проценты в размере почти $81,2 тыс., что в сумме составляет около $1,8 млн.
Аффилированные структуры NanoBit — Radiant Horizons, Sweet Karma и Zhao Deli — также обязаны выплатить по $1,18 млн штрафа, тогда как один из главных организаторов схемы, Цзяцзе Лю, должен заплатить около $120 тыс. в виде штрафов, возврата средств и процентов.
В сентябре 2024 года SEC заявила, что инвесторов NanoBit вербовали в социальных сетях, включая Instagram, после чего добавляли в закрытые чаты WhatsApp.
По данным регулятора, инвесторам демонстрировали поддельную панель управления с растущими показателями доходности, создавая иллюзию роста их средств.
Организаторы мошенничества убеждали жертв, что их партнёрская структура NanobitUS Securities является зарегистрированным брокером SEC, а также продвигали фиктивные ICO с обещаниями высокой доходности.
Однако, как утверждает регулятор, «на платформе NanoBit не проводилось ни одной реальной сделки, а средства инвесторов фактически переводились участникам схемы, которые перевели более $2 млн на банковские счета в Гонконге и присвоили сотни тысяч долларов в криптовалюте».
Как сообщает SEC, инвесторы, пытавшиеся вывести средства, получали отговорки и им предлагали заплатить крупные комиссии, тогда как другие просто исключались из чатов WhatsApp за сомнения в легитимности платформы.
📋 Краткое резюме
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выиграла дело против криптовалютной платформы NanoBit, обвинив её в мошенничестве на сумму более $5,4 млн. Суд признал компанию и её аффилированные структуры виновными в нарушении законов о ценных бумагах и наложил крупные штрафы.
📊 Анализ рынка
Решение SEC по делу NanoBit подчёркивает ужесточение регулирования крипторынка, даже несмотря на смягчение позиции в отношении легитимных компаний. Это может сигнализировать о дальнейших проверках и санкциях в отношении проектов с сомнительными бизнес-моделями, что повышает риски для инвесторов.
💬 Мнение редакции
Победа SEC в этом деле — важный сигнал для рынка: мошенничество с криптовалютами не остаётся безнаказанным. Однако такие случаи также напоминают инвесторам о необходимости тщательной проверки проектов перед вложениями.
📖 Читайте также
📣 Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать важные новости крипторынка✈ Перейти в Telegram
