Сотрудники Binance, задержанные в Объединённых Арабских Эмиратах, были полностью реабилитированы и отпущены после предоставления объяснений по поводу движения средств третьих лиц через корпоративный счёт клиентских денег. Об этом заявил представитель биржи в интервью Cointelegraph.
Как сообщал в четверг The New York Times, двое сотрудников Binance были задержаны после того, как их задержали в аэропортах ОАЭ в рамках полицейской проверки возможных финансовых преступлений, связанных с деятельностью биржи.
По словам представителя компании, задержанные не являлись фигурантами или основными подозреваемыми в рамках того, что Binance назвал «рутинными проверками».
«Криптовалюта и механизмы работы корпоративных клиентских счетов остаются новыми и недостаточно проработанными понятиями в ряде юрисдикций. Мы активно взаимодействуем с полицией Дубая и властями других эмиратов, чтобы выстроить чёткие и эффективные процедуры координации», — заявил представитель биржи.
В 2024 году нигерийские власти задержали Тиграна Гамбаряна, на тот момент главу службы комплаенса Binance по борьбе с финансовыми преступлениями, на восемь месяцев по обвинению в отмывании денег.
К октябрю 2024 года нигерийское правительство полностью сняло все обвинения с Гамбаряна.
📋 Краткое резюме
Власти ОАЭ освободили сотрудников Binance после проверки, связанной с движением средств через корпоративные счета. Ранее сообщалось о задержаниях в аэропортах страны в рамках расследования возможных финансовых нарушений.
📊 Анализ рынка
Инцидент в ОАЭ подчёркивает растущее внимание регуляторов к криптовалютным платформам, особенно в части работы с клиентскими средствами. Для инвесторов это сигнал о необходимости отслеживать изменения в регуляторной среде, так как подобные проверки могут учащаться.
💬 Мнение редакции
Подобные случаи лишь подтверждают, что криптоиндустрия всё чаще становится объектом пристального внимания властей, и Binance, как крупнейшая биржа, вынуждена оперативно адаптироваться к новым правилам.
📖 Читайте также
📣 Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать важные новости крипторынка✈ Перейти в Telegram
